FinCEN заявляет, что крипто-дружественные казино должны делать больше для противодействия отмыванию денег

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями

Индустрия онлайн-казино растет быстрыми темпами во всем мире, и отмывание денег продолжает оставаться одной из самых больших проблем, препятствующих развитию индустрии. Кеннет Бланко , директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подчеркнул ряд этих проблем на недавней конференции по борьбе с отмыванием денег в Лас-Вегасе.

Бланко отметил, что индустрии казино необходимо активизировать, когда дело доходит до сообщения о преступлениях, связанных с криптовалютами. По словам Бланко, FinCEN не получил ожидаемое количество отчетов о подозрительной активности (SAR) от игорной индустрии.

Бланко сказал, что может показаться, что FinCEN не уделяет пристального внимания индустрии казино, потому что она не предприняла каких-либо существенных шагов против операторов казино. Тем не менее, FinCEN внимательно следит за сектором, и последние нормативные положения, опубликованные в мае, четко определяют ответственность операторов казино.

Операторы казино должны выявлять и сообщать об инцидентах, которые могут указывать на то, что криптовалюты использовались при отмывании денег и других незаконных финансовых операциях. Бланко хочет, чтобы казино проявляли большую активность при составлении отчетов о подозрительных действиях (SAR) всякий раз, когда они сталкиваются с криптовалютой, которая кажется сомнительной.

Кроме того, поскольку казино являются главной мишенью для вредоносных программ и других кибер-мошеннических действий, операторам казино рекомендуется быть особенно осторожными с их внутренней политикой и оценками рисков, когда речь идет о крипто-активах.

Криптовалюта Friendly Казино — Концерн

Когда дело доходит до индустрии казино, криптовалюты классифицируются как конвертируемые виртуальные валюты (CVC). Это означает, что эти активы могут быть легко преобразованы из цифровой в реальную валюту. Подъем CVC казино , где ставки будут сделаны в криптографических и других цифровых активов является то , что ФинСЕН обеспокоен.

читать также:  Вейккаус вынужден вновь открыть Совет по этике после публичных волнений

Директор указывает, что согласно правилам, сайты онлайн-игр, которые не имеют лицензии на казино в Соединенных Штатах, технически не являются « казино » в соответствии с правилами. Они действуют как передатчики денег. Все денежные переводчики должны соблюдать Закон о банковской безопасности (BSA) и любые законы, которые касаются денежных услуг. Одним из этих требований является регистрация в FinCEN. Это относится ко всем отечественным передатчикам денег и иностранным, предназначенным для граждан США.

Чтобы обеспечить надлежащее соответствие, Blanco предлагает, чтобы любое казино, которое принимает CVC от клиентов онлайн или на месте, должно иметь четкие правила и процедуры, как с ними обращаться. Надлежащая оценка риска также должна проводиться на регулярной основе. Важные вопросы необходимо задавать, когда речь заходит о соблюдении. Это включает в себя то, как казино будет проводить аналитику блокчейна на любом полученном им крипто-активе и как он будет сообщать о подозрительной крипто-активности в своих заявках SAR.

Друг, поделись!